Арешт майна: що робити, якщо квартиру, авто чи частку в ТОВ визнали «брудними»?
Банк зажадав пояснень щодо джерела коштів, і за тиждень слідчий суддя наклав арешт на квартиру. У ухвалі зазначено, що майно може бути пов'язане зі злочином, тому його не можна відчужувати.
Це не є вироком чи конфіскацією, але квартиру продати вже не вдасться, автомобіль залишиться без руху, а частку в ТОВ не переписати, оскільки покупець зникає.
Далі розглянемо, що держава дійсно може зробити з вашим майном, де в типовій ухвалі відсутній ланцюг «злочин → гроші → актив» і що робити в перші 48 годин.
Ключові тези:
- Арешт, спеціальна конфіскація і надходження грошей у бюджет — це три різних етапи. Квартира залишається вашою після ухвали слідчого судді. Її «заморозили», а не відібрали.
- Для арешту закон вимагає не риторики, а мети зі ст. 170 КПК та перевірки за ст. 173 КПК: конкретний актив, зв'язок зі злочином, пропорційність, наслідки для третіх осіб.
- Формула «не виключено, що кошти мають злочинне походження» є слабшою за вимогу закону. Ст. 170 КПК говорить про сукупність підстав чи розумних підозр, а не про вирок.
- Якщо ви не підозрюваний, а власник майна, яке фігурує в чужій справі, у вас окремий статус третьої особи за ст. 64-2 КПК. Мовчазним додатком до чужого провадження вас робити не можна.
- Спеціальна конфіскація у добросовісного набувача закрита текстом ст. 96-2 КК, але ринкова ціна сама по собі не рятує, якщо слідство доведе, що ви знали або повинні були знати.
Головне питання: чи квартиру вже забрали? Ні.
Арешт майна за ч. 1 ст. 170 КПК — це тимчасове, до скасування в порядку цього Кодексу, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном.
Майно залишається вашим, держава його не «забрала». Але без ваших дій заборона може тривати роками: чуже провадження може затягуватися до вироку, а вирок не завжди буде швидким.
Три різні процедури, які в публічних розмовах зливають в одну:
- Арешт: Заборона розпоряджатися, іноді ще й користуватися. (Ст. 170–175 КПК)
- Спеціальна конфіскація: Примусове безоплатне вилучення в державу грошей або майна, які суд визнав доходами злочину. (Ст. 96-1, 96-2 КК)
- Управління чи продаж через АРМА: Збереження економічної вартості або реалізація речового доказу. (Ст. 100 КПК + Закон про АРМА)
Для отримання попередньої оцінки вашої ситуації БЕЗКОШТОВНО → https://www.lawyer-catalog.com.ua/free-consultation
Що робити в перші 48 годин:
- Отримайте повний текст ухвали. Потрібно знати номер провадження, кваліфікацію, актив, мету зі ст. 170 КПК, обмеження на відчуження та користування.
- Визначте свій статус: підозрюваний, свідок, третя особа — власник майна.
- Не пояснюйте усно, звідки кошти. Збирайте документи, що підтверджують добросовісність покупки.
- Порахуйте строк апеляції. П'ять днів з дня ухвали.
Чого робити не можна:
- Не продавайте «швидко тітці». Це може бути визнано приховуванням.
- Не знімайте велику готівку «поки не закрили». Це може стати новим епізодом виведення коштів.
- Не підписуйте явку з повинною за відмивання для зняття арешту. Це два різні питання.
Нагадаємо, арешт майна не є доказом його злочинного походження. Це заходи, які вживаються для збереження слідів, поки слідство триває. Важливо діяти швидко та зважено.
Матеріал підготовлено командою адвоката Олега Молчанова. Це розбір норм і типових щілин в ухвалах, а не обіцянка зняти арешт чи закрити провадження.